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  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

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  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

国金证券股吧錛?H),持股比例均為90.00%。

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

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  中國人民銀行濟南分行近日公布的人民銀行濟寧市中心支行行政處罰信息公示表(濟寧銀罰字[2019]11號、12號、13號、14號、15號、16號)顯示,汶上中銀富登村鎮銀行有限公司、嘉祥中銀富登村鎮銀行有限公司、曲阜中銀富登村鎮銀行有限公司分別存在未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為。

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  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定,中國人民銀行濟寧市中心支行分別對其處以20萬元罰款,并分別對相關責任人處以1萬元罰款。

錛?Strong>以下為處罰原文:

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  金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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